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红日药业被勒索2099个比特币 为何不敢第一时间报案

字号+ 作者:都市在线 来源:未知 2018-11-07 17:59 我要评论( )

拍案惊奇:红日药业(3.250, -0.03, -0.91%)被勒索2099个比特币,为何不敢第一时间报案? 来源: 翠鸟资本 转载自新浪 财经 11月6日,据上游新闻报道,中国裁

  拍案惊奇:红日药业(3.250, -0.03, -0.91%)被勒索2099个比特币,为何不敢第一时间报案?

  来源: 翠鸟资本

  转载自新浪财经 11月6日,据上游新闻报道,中国裁判文书网显示,四川简阳男子杜兵向红日药业(SZ300026)索要“封口费”敲诈比特币2099个一案,成都市中级人民法院做出终审裁定,杜兵犯敲诈勒索罪被判13年并处罚金5万元。这个案子很有意思,且随翠鸟资本一起来看看。

  敲诈

  二审刑事裁定书显示,1979年出生的杜兵只有初中文化,无业,户籍所在地四川省简阳市。曾因犯寻衅滋事罪于2005年6月8日被上海市普陀区人民法院判处拘役五个月。2016年8月22日因本案被成都市公安局武侯区分局刑事拘留,同年9月28日被逮捕。现羁押于成都市看守所。

  可以看出,这是一个有前科的人。13年前杜兵就因寻衅滋事坐牢5个月,这次就玩大了,得坐牢13年。

  (图片来源:裁判文书网)

  我们来看看这个案子严重在什么地方。

  二审刑事裁定书显示,2014年底,被告人杜兵利用翻墙软件在搜索引擎上发现红日药业商务往来送礼的清单和不正当商业行为的文件等内部资料,并全部下载至硬盘。2014年12月,被告人杜兵通过互联网找到红日公司董事会秘书郑某的邮箱,并用u88×××@mail.com邮箱向其发送邮件,以曝光红日公司上述信息为由索要钱财,该公司未理会,随后杜兵在天涯论坛发帖并附一张该公司商业往来费用清单的截图。该公司发现天涯论坛的帖子后,经研究决定,由郑某联系杜兵,称愿花30万元解决此事。杜兵提出需要300万元解决,并要求以比特币支付。红日药业经评估后,被迫同意被告人杜兵的要求。后杜兵通过邮件多次与郑某联系,并教郑某如何购买、支付比特币。

  红日药业于2015年1月9日将人民币30万元存入其员工王某的银行账户,同年5月13日转账人民币2700500元至王某账户。郑某使用王某个人银行账户内的资金,花费2999981余元购买了2101.209个比特币并将其中的2099.7个比特币转入杜兵提供的纸钱包地址内,经“融币”后转入火币网杜兵A0949X@GMAIL.COM账号内。杜兵将该2099.7个比特币变卖提现至其建设银行(6.970, -0.03,-0.43%)卡(尾号3854)和农业银行(3.780, -0.01, -0.26%)卡(尾号9374)内,得款200余万元。被告人杜兵将上述款项中的300612元用于支付购买位于本市天府新区的房屋首付款,其余款项用于购买宝马X5汽车(川A×××××)、存定期、归还个人债务和个人消费等。

  原审期间,被告人杜兵使用赃款购买的宝马X5汽车和房产被扣押在案,同时冻结了其银行存款人民币40余万元。

  (图片来源:裁判文书网)

  今年5月23日,成都市武侯区人民法院作出(2017)川0107刑初610号刑事判决,杜兵犯敲诈勒索罪,判处有期徒刑十三年,并处罚金五万元;扣押笔记本电脑、硬盘、手机等犯罪工具依法予以收缴;将扣押在案的宝马X5汽车、冻结在中国银行(3.660, 0.00, 0.00%)成都新南支行银行账户上的40余万元发还被害单位;查封房屋一套变现后扣除银行债权,剩余部分发回被害单位;继续追缴杜兵犯罪所得,返还被害单位,不足部分,责令退赔。

  该案一审宣判后,杜兵以认定事实所适用的证据严重不足、认定事实之间不存在关联性为由提出上诉,请求改判无罪。

  杜兵认为,在案证据不能证实其收到了红日药业支付的300万元财物,比特币属特定的虚拟商品,不属于我国刑法保护的财产。

  成都市中院经审查后认为,红日药业确实是按杜兵的要求支付了约300万元用于购买比特币,并将比特币转移至按杜兵指定地址,杜兵亦取得了相应的钱款并用于购买汽车、房产等。杜兵的有罪供述详细的说明了其犯罪所得资金的去向,均能查证属实,本案中比特币只是红日药业向杜兵支付财产的手段,,比特币是否有财产属性,不是本案关注的重点。对于上诉人及其辩护人的前述上诉及辩护意见不予采纳。

  (图片来源:裁判文书网)

  9月27日,成都市中院做出终审裁定,一审审判程序合法,认定事实清楚,适用法律正确,量刑适当,应予维持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第(一)项之规定,驳回杜兵上诉,维持原判。

  基本案情如上,我们继续探讨。

  案中有没有案?

  杜兵勒索红日药业的2099个比特币,在2017年底比特币价格最高峰时,2099个比特币最高价值近2.5亿元人民币。就算后来回落,现在价值也超过9000万元。

  红日药业官网是这样介绍自己的:创建于1996年,坐落于天津市武清开发区,目前已发展成为一家横跨现代中药、化学合成药、生物技术药、药用辅料和原料药、医疗器械、医疗服务及基因检测等诸多领域,集投融资、研发、生产、销售于一体的高科技医药健康产业集团。

  数据显示,红日药业2015年归属净利润为5.3亿元,2017年归属净利润4.51亿元,2018年前三季度归属净利润4.63亿元。有网友说,如果红日药业在2015年买入比特币,已经翻了几十倍,那利润要井喷,当然,这是玩笑话,实际上上市公司不会有这种投资,也不允许。但有一点可以肯定的是,杜兵对比特币很有“研究”,当然,这也是调侃,别当真。

  我们其实对这个案子有两个疑问,具体如下:

  第一、杜兵利用翻墙软件在搜索引擎上发现的红日药业商务往来送礼的清单和不正当商业行为文件等内部资料,这些是什么内容?为什么红日药业最终答应拿出300万元来“摆平”这件事?

  我们知道300万元在2015年都不是一笔小数目,放在今天也是如此,在北京首付一套房子都足够。这只能说明一个问题:这个送礼的清单和不正当商业行为文件很要命,一旦曝光,红日药业可能会面临非常严重的法律问题,甚至上升到刑法层面。

  年报数据显示,2015年红日药业营收为33亿元,净利润为5.3亿元,而销售费用却高达18亿元,其中:学术推广费4.88亿元,市场调研费8.9亿元,会议费8500万元,业务招待费3100万元。

  (数据来源:红日药业2015年年报)

  而杜兵在天涯论坛发帖并附一张红日药业商业往来费用清单的截图,这些内容我们没有找到,估计已被删除。

  因此,这个案子中,送礼清单和不正当商业行为的具体内容就显得非常在重要了,是否涉及行贿等法律问题,我们不下定论,但是其中猫腻是一定有的,这点在法院的裁定书中没有透露,只能等红日药业自己发公告了。感兴趣的读者可以查阅下刑法,里面对单位行贿罪有具体规定。

  可以肯定的是,红日药业巨额的学术推广费、市场调研费、会议费和业务招待费如果来一个详细的披露,比如请了哪些人开会,出场费多少,招待了哪些人,都什么招待标准,一定很有意思。

  第二、杜兵敲诈红日药业发生在2014年12月,为什么红日药业没有第一时间报案?

  从时间轴来看,杜兵于2014年12月利用翻墙获得的红日药业“内部资料”开始敲诈后者,后者于2015年5月开始买入比特币,2016年8月杜兵被公安机关抓获。显然,这中间有1年半的时间,为什么红日药业没有第一时间报案,而要过了这么长时间才想起来报案呢?

  这的确令人疑惑。

  从红日药业在那段时间离任的高管名单上看,2015年1月1日,副董事长吴玢、总经理孙长海辞职;2015年3月27日副总经理张广明辞职;2015年8月14日副总经理李勇辞职;2016年4月12日监事会主席刘强辞职。有一种可能性是,他们辞职后,继任者决定报案,但这一切都不得而知,这也只能等红日药业自己发公告了。

  红日药业被敲诈案后续会不会更精彩?等着吧。

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