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[股东会]美晨生态:2018年第三次临时股东大会决议公告-上海东方都市网

字号+ 作者:东方都市网 来源:搜狐号自媒体 2018-11-03 05:27 我要评论( )

[股东会]美晨生态:2018年第三次临时股东大会决议公告

 


股票代码:300237 股票简称:美晨生态 公告编号:2018-148
证券代码:112558 证券简称:17美晨01



山东美晨生态环境股份有限公司

2018年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。






特别提示:

1.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形;

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形;

3.本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。


一、会议召开和出席情况

1. 会议召开的时间:

(1)现场会议时间:2018年11月02日下午14:30开始

(2)网络投票时间:2018年11月01日至11月02日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018年11月02
日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。


通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为:2018年11月01
日下午15:00至2018年11月02日下午15:00期间的任意时间。


2. 会议地点:山东省潍坊市诸城市密州街道北十里四村600号公司三楼会议
室。


3. 会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式

4. 会议召集人:公司董事会

5. 现场会议主持人:董事长郑召伟先生

6. 会议出席情况:

(1)现场会议出席情况


本次股东大会出席现场会议的股东及委托代理人共5人,代表股份
23,653,214股,占公司股份总数的1.6278%。其中,参加现场投票的中小股东人
数为1人,代表股份804,420股,占公司股份总数的0.0554%。


(2)网络投票股东参与情况

通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所交易系
统进行认证,根据深圳证券信息有限公司提供的数据,本次股东大会通过网络投
票的股东2人,代表股份395,724,741股,占上市公司总股份的27.2337%。


合计参加本次股东大会的股东人数共7人,代表股份419,377,955股,占公
司有表决权股份总数的28.8615%。


(3)参加投票的中小股东(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)
情况

参加投票的中小股东为2人,代表股份805,920股,占上市公司总股份的
0.0555%。


公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京市浩天信和律师事务所律
师出席或列席了会议。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法
律、法规的要求和《公司章程》的规定。


二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过如下议案:

1、审议通过了《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的
议案》;

总表决情况:

同意票419,377,955股,占出席会议有表决权股份总数的100%;

反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;

弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。


中小股东总表决情况:

同意票805,920股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的100%;

反对票0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%;

弃权票0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。


表决结果:股东大会通过。


2、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转



换公司债券具体事宜有效期延期的议案》;


总表决情况:

同意票419,377,955股,占出席会议有表决权股份总数的100%;

反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;

弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。


中小股东总表决情况:

同意票805,920股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的100%;

反对票0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%;

弃权票0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。


表决结果:股东大会通过。


3、审议通过了《关于修订的议案》;

总表决情况:

同意票419,377,955股,占出席会议有表决权股份总数的100%;

反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;

弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。


中小股东总表决情况:

同意票805,920股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的100%;

反对票0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%;

弃权票0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。


表决结果:股东大会通过。


4、审议通过了《关于全资子公司为母公司融资追加担保额度事项进行授权
的议案》;

总表决情况:

同意票419,377,955股,占出席会议有表决权股份总数的100%;

反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;

弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。


中小股东总表决情况:

同意票805,920股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的100%;

反对票0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%;

弃权票0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。


表决结果:股东大会通过。


5、审议通过了《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》;


总表决情况:


同意票419,377,955股,占出席会议有表决权股份总数的100%;

反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;

弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。


中小股东总表决情况:

同意票805,920股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的100%;

反对票0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%;

弃权票0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。


表决结果:股东大会通过。


6、审议通过了《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》;

6.01发行规模及发行方式

总表决情况:

同意票419,377,955股,占出席会议有表决权股份总数的100%;

反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;

弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。


中小股东总表决情况:

同意票805,920股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的100%;

反对票0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%;

弃权票0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。


表决结果:股东大会通过。


6.02票面金额和发行价格

总表决情况:

同意票419,377,955股,占出席会议有表决权股份总数的100%;

反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;

弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。


中小股东总表决情况:

同意票805,920股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的100%;

反对票0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%;

弃权票0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。


表决结果:股东大会通过。


6.03发行对象

总表决情况:




同意票419,377,955股,占出席会议有表决权股份总数的100%;

反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;

弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。


中小股东总表决情况:

同意票805,920股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的100%;

反对票0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%;

弃权票0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。


表决结果:股东大会通过。


6.04债券期限及品种

总表决情况:

同意票419,377,955股,占出席会议有表决权股份总数的100%;

反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;

弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。


中小股东总表决情况:

同意票805,920股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的100%;

反对票0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%;

弃权票0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。


表决结果:股东大会通过。


6.05债券利率及确定方式

总表决情况:

同意票419,377,955股,占出席会议有表决权股份总数的100%;

反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;

弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。


中小股东总表决情况:

同意票805,920股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的100%;

反对票0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%;

弃权票0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。


表决结果:股东大会通过。


6.06担保人及担保方式

总表决情况:

同意票419,377,955股,占出席会议有表决权股份总数的100%;

反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;


弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。


中小股东总表决情况:

同意票805,920股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的100%;

反对票0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%;

弃权票0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。


表决结果:股东大会通过。


6.07还本付息方式

总表决情况:

同意票419,377,955股,占出席会议有表决权股份总数的100%;

反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;

弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。


中小股东总表决情况:

同意票805,920股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的100%;

反对票0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%;

弃权票0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。


表决结果:股东大会通过。


6.08募集资金用途

总表决情况:

同意票419,377,955股,占出席会议有表决权股份总数的100%;

反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;

弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。


中小股东总表决情况:

同意票805,920股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的100%;

反对票0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%;

弃权票0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。


表决结果:股东大会通过。


6.09挂牌转让场所

总表决情况:

同意票419,377,955股,占出席会议有表决权股份总数的100%;

反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;

弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。


中小股东总表决情况:


同意票805,920股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的100%;

反对票0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%;

弃权票0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。


表决结果:股东大会通过。


6.10赎回条款或回售条款

总表决情况:

同意票419,377,955股,占出席会议有表决权股份总数的100%;

反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;

弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。


中小股东总表决情况:

同意票805,920股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的100%;

反对票0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%;

弃权票0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。


表决结果:股东大会通过。


6.11决议的有效期

总表决情况:

同意票419,377,955股,占出席会议有表决权股份总数的100%;

反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;

弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。


中小股东总表决情况:

同意票805,920股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的100%;

反对票0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%;

弃权票0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。


表决结果:股东大会通过。


6.12偿债保障措施

总表决情况:

同意票419,377,955股,占出席会议有表决权股份总数的100%;

反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;

弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。


中小股东总表决情况:

同意票805,920股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的100%;

反对票0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%;


弃权票0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。


表决结果:股东大会通过。


本议案获得的同意股数达到参加本次大会表决的股东所持有效表决权的三
分之二以上,获得通过。


7、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发
行公司债券相关事宜的议案》

总表决情况:

同意票419,377,955股,占出席会议有表决权股份总数的100%;

反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;

弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。


中小股东总表决情况:

同意票805,920股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的100%;

反对票0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%;

弃权票0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。


表决结果:股东大会通过。


三、律师出具的法律意见书

北京市浩天信和律师事务所指派穆铁虎律师、赵媛律师出席了本次股东大
会,进行现场见证并出具了法律意见书。律师认为,本次会议的召集、召开程序
符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,出席本次会
议的股东及股东代理人资格合法有效,本次会议的表决程序及表决结果合法有
效。


四、备查文件

1. 山东美晨生态环境股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议;

2.北京市浩天信和律师事务所出具的《关于山东美晨生态环境股份有限公
司2018年第三次临时股东大会之律师见证法律意见书》。




特此公告。


山东美晨生态环境股份有限公司

董事会

2018年11月02日


  中财网

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