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2018年第二次臨時股-上海都市网

字号+ 作者:东方都市网 来源:搜狐号自媒体 2018-10-11 03:15 我要评论( )

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2018年第二次臨時股東大會適用之補充代理人委任表格   查看PDF原文 公告日期:2018-10-10

ZHAOJINMININGINDUSTRYCOMPANYLIMITED* 招金矿业股份有限公司 (于中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份代号:1818) 2018年第二次临时股东大会适用之补充代理人委任表格 与本代理人委任 表格有关的股份 数目(附注1) 本人╱吾等(附注2) 地址为 为招金矿业股份有限公司(「本公司」) 股内资股╱H股(附注3)的持有人,现委任大会主席, 或 (附注4) 地址为 为本人╱吾等的代理人出席2018年10月29日(星期一)上午9时正于中华人民共和国(「中国」)山东省招远市金晖路299号本公司会议室举行的本公司2018年第二次临时股东大会(「临时股东大会」)或其续会,并于该会或其续会上代表本人╱吾等,依照下列指示就临时股东大会补充通告所列决议案投票,如无作出指示,则由本人╱吾等的代理人酌情决定投票。 特别决议案 赞成 反对 (附注5) (附注5) 审议及批准以下事项为特别决议案: 3. 建议在中国发行公司债券及授权董事会处理发行公司债券相关的事宜(载于 本公司日期为2018年10月11日的补充通函内) 日期:2018年 月 日 签署(附注6): 附注: 1. 请填上以 阁下名称登记与本代理人委任表格有关的股份数目。如填上数目,则补充代理人委任表格将被视为仅与该等股份有关。如未 有填上数目,则补充代理人委任表格将被视为与以 阁下名称登记的所有本公司股份有关。 2. 请用正楷填上登记在本公司股东名册上的全名及地址。 3. 请填上以 阁下名称登记的本公司股份数目,请删去不适用者。 4. 如欲委派本公司大会主席以外的人士为代理人,请将「大会主席,或」的字样删去,并在空格内填上 阁下所拟委派的代理人姓名。股东 可委任一位或多位代理人出席及代其投票;受委托代理人毋须为本公司股东。本补充代理人委任表格的任何更改,须由签署人简签示可。 5. 注意: 阁下如欲投票赞成任何决议案,请在「赞成」栏内加上「?」或填上 阁下所持有的股份数目;如欲投票反对任何决议案,则请在「反对」 栏内加上「?」或填上 阁下所持有的股份数目;倘 阁下拥有两票或两票以上的表决权, 阁下或 阁下的代理人无需把所有表决权全 部投赞成票或反对票,在此情形下, 阁下应在本代理人委任表格「赞成」栏或「反对」栏内填上 阁下所持有的相关股份数目,惟「赞成」 栏及「反对」栏内所有填入的股份数目总合不得超过 阁下根据附注1填入的「与本代理人委任表格有关的股份数目」;如无任何指示或 阁 下在「赞成」栏及「反对」栏内所有填入的股份数目总合少于 阁下根据附注1填入的「与本代理人委任表格有关的股份数目」,则 阁下的 代理人可对于未做出指示的相关股份自行酌情投票。 6. 本补充代理人委任表格必须由 阁下或 阁下的正式书面授权人签署。如持有人为一公司或机构,则代理人委任表格必须盖上公司或机 构印章,或经由公司或机构负责人或获正式授权人签署。如属联名持有人,则本补充代理人委任表格必须由本公司股东名册内排名最先 者签署。 7. 出席大会的股东或代理人就某一决议案投弃权票或放弃投票,则就该决议案而言,该股东或代理人所代表的股份不会被视为有表决权的 股份处理,届时本补充代理人委任表格将被视为已撤回。 8. 此补充代理人委任表格如果由委托人根据委托书或其他授权文件授权他人签署,则授权签署的委托书或者其他授权文件的副本应当经由 公证律师证明。此代理人委任表格及该等经公证的授权签署的委托书或其他授权文件必须于临时股东大会举行24小时前送达(就H股持 有人而言)本公司香港H股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司(地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼);或就内资股 的持有人而言,最迟须于临时股东大会指定举行时间24小时前送达本公司之注册地址(地址为中国山东省招远市金晖路299号),方为有效。 9. 倘为本公司股份的联名持有人,任何其中一名持有人均可亲自或委派代理人于临时股东大会上就该等股份投票,犹如其唯一有权的持有人。 惟倘超过一名联名持有人亲身或委派代理人出席大会,则以本公司股东名册内排名最先的持有人方有表决权。受委托代理人毋须为本公 司股东。倘股东委任超过一名代理人出席大会,则该等代理人仅可于以投票方式表决时方可行使其表决权。 10. 除非文义另有所指,否则本文件所用词汇与本公司日期为2018年9月14日的通函及╱或日期为2018年10月11日的补充通函所界定者具有相 同涵义。 11. 决议案全文载于日期为2018年10月11日的临时股东大会补充通告内。 * 仅供识别

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